Binance trở thành sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép đầu tiên tại Pháp
Binance hiện chính thức là sàn giao dịch tiền điện tử lớn đầu tiên được đăng ký tại Pháp và hướng đến mục tiêu mở rộng dịch vụ và giáo dục tiền điện tử trên khắp châu Âu. Công ty đã nhấn mạnh rằng việc áp dụng tiền điện tử nhiều hơn ở châu Âu sẽ tăng cường tính thanh khoản trên thị trường, điều này dự kiến sẽ được cộng đồng hoan nghênh.
Ban đầu có trụ sở tại Trung Quốc, Binance đã chuyển hoạt động sang Singapore sau khi Trung Quốc áp dụng lệnh cấm tiền điện tử trên toàn quốc. Tuy nhiên, sau đó sàn giao dịch đã rút đơn xin cấp phép tại Singapore. Hiện tại, văn phòng chính của Binance nằm ở Quần đảo Cayman.
Những thách thức pháp lý của Binance
Binance đã phải đối mặt với nhiều thách thức đáng kể khi hoạt động trên toàn cầu do nhiều vấn đề pháp lý.
Vào năm 2019, sàn giao dịch này đã bị cấm hoạt động tại Hoa Kỳ vì lý do pháp lý, dẫn đến việc thành lập Binance.US, một sàn giao dịch riêng biệt đã được đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN). Mặc dù đã nỗ lực tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, Binance.US vẫn bị cấm ở bảy tiểu bang. Vào năm 2021, sàn giao dịch này được cho là đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ (IRS) điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền.
Vào đầu năm 2021, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã yêu cầu tất cả các công ty tiền điện tử phải đăng ký để tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Binance đã không đáp ứng được các yêu cầu này và bị yêu cầu ngừng mọi hoạt động tại Vương quốc Anh vào giữa năm 2021.
Chính phủ Nhật Bản và Thái Lan cũng đã đưa ra cảnh báo chống lại Binance. Công ty ban đầu đã có kế hoạch thành lập văn phòng tại Malta sau lệnh cấm tiền điện tử ở Trung Quốc nhưng đã từ bỏ ý định này sau khi gặp phải các quy định chống rửa tiền nghiêm ngặt của quốc gia này.
Trong nhiều năm, Binance hoạt động mà không có trụ sở chính thức, thậm chí còn tự hào chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, với những thách thức pháp lý ngày càng tăng, công ty đã có động lực để làm việc chặt chẽ hơn với các cơ quan quản lý. Lời khuyên: Bạn có biết đến loại tiền điện tử chính của Binance, Binance Coin (BNB) không?
Những nỗ lực của Binance trong việc tuân thủ chống rửa tiền
Binance đã nỗ lực cải thiện các hoạt động chống rửa tiền (AML) của mình, bao gồm cả việc triển khai các quy trình xác minh khách hàng chặt chẽ hơn. Sàn giao dịch này cũng hoan nghênh sự giám sát chặt chẽ hơn của chính phủ. Với việc các cơ quan chức năng của Pháp hiện đang giám sát hoạt động của mình, rất có thể Binance sẽ tuân thủ các quy định AML chặt chẽ hơn. Công ty đã được đăng ký bởi Autorité des Marchés Financiers (AMF), cơ quan quản lý thị trường tài chính tại Pháp, đảm bảo bảo vệ và giáo dục nhà đầu tư. Ngoài ra, Binance đã nhận được sự chấp thuận từ Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), một cơ quan độc lập giám sát các ngân hàng và công ty bảo hiểm tại Pháp.
Để hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái blockchain và tiền điện tử châu Âu, Binance đã đầu tư 100 triệu euro vào Pháp.
Về Binance
Được thành lập vào năm 2017 bởi Changpeng Zhao, Binance nhanh chóng trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Sàn này xử lý hơn 14 tỷ đô la khối lượng giao dịch giao ngay mỗi ngày và quản lý gần 50 tỷ đô la khối lượng phái sinh mỗi ngày. CryptoChipy sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về sàn giao dịch lớn này. Bạn chưa phải là người dùng Binance? Hãy thử tại đây!
Cân nhắc rủi ro theo quy định
Khi Markus cố gắng xác minh việc đăng ký Binance tại Pháp, anh không thể tìm thấy nó được liệt kê trên trang web chính thức của AMF Pháp, cho dù là trong danh mục "tiền điện tử", "danh sách trắng" hay bất kỳ tên công ty nào liên quan đến Binance. Danh sách cập nhật mới nhất là từ tháng 2022 năm XNUMX. Do đó, độc giả nên thận trọng khi tiếp nhận thông tin này và luôn xác minh tin tức hoặc khiếu nại trước khi chấp nhận chúng. Cũng cần lưu ý rằng cả FCA của Anh và cơ quan quản lý BaFin của Đức đều đã có hành động chống lại Binance, với việc FCA trấn áp Binance Markets Limited và cơ quan quản lý BaFin của Đức đối với các mã thông báo cổ phiếu do Binance Deutschland GmbH & Co. cung cấp.
